诈骗集团 Archives

时事

父亲患肾病，大马19岁女子为筹治疗费『出租银行账户』！RM700没拿到反被提控，当庭痛哭！

近年来，诈骗集团常以“出租银行户头赚快钱”为饵，诱骗年轻人参与洗钱活动。大马一名19岁华裔女子为了帮患肾病的父亲筹洗肾费，误信不法分子，出租自己的银行户头。没想到，她不但没拿到RM700酬金，反而牵涉诈骗案，面对刑事提控时当庭痛哭，悔不当初。根据《光明日报》和《中国报》报道，19岁的被告娜达莎·蔡美玲（译音）被控在2025年6月22日晚上约9时34分，其名下的银行户头被发现间接接收一笔RM2,060，牵涉诈骗的款项，违反《刑事法典》第424C（1）条文。一旦罪成，她可被判最高RM150,000罚款、最长10年监禁，或两者兼施。被告在庭上否认罪行，她说，她的父亲患有肾脏疾病，每周必须多次洗肾维持生命。为了赚取RM700额外收入替父亲治病，她误信诈骗集团，出租了自己的银行户头给不法分子。没想到这笔“外快”变成一场噩梦，因为她不仅没拿到钱，反而成了“钱骡”，牵涉多宗案件，还被提控。法官批准她以RM10,000及一名担保人保释，案件将在10月22日过堂。然而，当法官宣布保释金金额时，她当场情绪崩溃，痛哭流涕，懊悔不已。诈骗集团套路多，大家一定要注意！无论金额大小，只要涉及诈骗，就可能触犯严重刑事罪行，别让一失足成千古恨啊！你还可以阅读：大马『立Flag哥』到台湾当“诈骗车手”！做完最后一单要收手，逃跑时摔倒被逮捕！照片来源: istock丨示意图照片来源: 123RF | 示意图照片来源: Pinterest...

吃瓜小编October 17, 2025

时事

大马『立Flag哥』到台湾当“诈骗车手”！做完最后一单要收手，逃跑时摔倒被逮捕！

影视圈有个经典的禁忌，那就是“立Flag”。当角色说出：“这是我最后一次出手”、“等这件事结束就金盆洗手”这种带有预设结局的宣言，十有八九结局就会反转。大马一名男子以观光名义入境台湾，但其实是帮诈骗集团当“车手”。他决定干完“最后一单”就离境返马，没想到在逃跑时紧张摔倒，被警察逮捕！根据《联合新闻网》报道，这名25岁的洪姓男子在半个月前在大马透过招募广告加入诈骗集团，再以观光名义来台当“车手”，一边旅游一边赚钱。入境台湾后，男子依指示在各地ATM提领款项。日前，他在彰化北斗镇提款时左顾右盼，神态异常，被民众暗中通报警方。警方赶抵现场还未进行盘查时，男子立刻拔腿狂奔，但不到10公尺就因紧张而摔倒，随即被制伏。警方在他背包中起获超过12万元（约RM1.7万）现金，随后依诈欺及洗钱防制法将他移送侦办。据警方初步调查发现，男子以观光名义入境，将个人账户交给诈骗集团使用。每当有受害者汇款到他的账户，集团就通知他到ATM提领现金，再交给不明人士。半个月来，他一边在台湾各地游玩，一边替诈骗集团提款，原本计划在彰化北斗“完成最后一单”后搭机离境，未料在离开前落网。彰化员林警察分局长洪再德指出，诈骗集团惯用高薪打工或旅游赚钱为幌子，诱骗境外人士来台担任“车手”，协助非法提领或交收赃款。他提醒民众切勿轻信来路不明的投资讯息或将资金交给陌生人，否则不只财产受损，还可能助长诈骗行为。善恶到头终有报，做坏事就预了不会有好下场啊~ 你还可以阅读：飘洋过海来马设『诈骗基地』，36名中国籍男女被逮捕！照片来源: 联合新闻网照片来源: Business Today Malaysia丨示意图照片来源: 联合新闻网

吃瓜小编September 22, 2025

时事

飘洋过海来马设『诈骗基地』，36名中国籍男女被逮捕！

一群中国人漂洋过海到大马设“诈骗大本营”，最近这个电诈集团被瓦解了！根据东方日报报道，36名中国籍男女（31男5女）今早（9月2日）在波德申推事庭面控诈骗罪。他们被控于2025年8月21日在波德申丹绒花园设点，涉嫌共谋投资诈骗，主要目标是中国公民。由于被告听不懂马来语及英语，庭方将安排中文翻译员，并把案件展延至9月12日过堂。在庭上，被告代表律师曾凯斌请求保释。他指出，被告们已被扣留13天，希望能保释外出候审。然而，检方坚决反对，表示被告们是外籍人士，有潜逃风险，还需接受移民局进一步调查。检方也出示了中国大使馆的正式函件，证实36人的护照已在8月25日被吊销，将他们引渡回国调查。推事莫哈末费里兹在确认函件真伪后，裁定被告若要在下次过堂时保释，必须符合4个条件：需有2名大马公民担保人必须拥有效证件在大马有固定住址护照必须交上他们被控违反《刑事法典》第420条文（诈骗），并可依120B(2) 条文处罚。一旦罪成，可判最高6个月监禁或罚款，或两者兼施。不要过来我们这里做坏事叻…… 你还可以阅读：【“没有中国，就没有新加坡!”】中国女子在新加坡环球影城『插队』，还爆粗口呛人家！（内附影片）照片来源: 东方日报照片来源: 东方日报照片来源: 东方日报

关你Peace小编September 2, 2025

时事

胆大包天！诈骗集团用元首肖像伪造投资骗局！

竟敢在太岁头上动土，拿元首肖像伪造投资骗局！根据八度空间华语新闻报道，有诈骗集团利用AI技术伪造国家元首苏丹依布拉欣陛下的声音与样貌，在社交平台散播虚假视频，冒充陛下向大众推荐一个稳赚不赔的投资项目！该伪造视频宣称，只需通过所谓“政府核准平台”投资RM1000，就能轻松换来RM85,000的回酬，甚至声称已有志愿者首月就赚进RM75,000。对此，柔佛王室媒体与通讯办公室严正指出，这种行为涉及冒充身份与虚假宣传，皆属违法行为，并将对涉事人士采取严厉行动。王室也提醒民众提高警惕，不要被这些AI伪造视频所误导。你还可以阅读：不满柔佛周休日改成周六周日❓柔佛摄政王霸气一句：可以搬去其他州照片来源: Facebook/Sultan Ibrahim Sultan Iskandar

关你Peace小编July 10, 2025

时事

【好久不见，你还记得我吗？】冒充“朋友”诈骗新加坡人，5大马男子被判坐牢+罚款！

如今诈骗集团越来越猖狂，民众三天两头就接到骗子打来的电话已经不足为奇。根据《8视界新闻网》报道，5名年龄介于20岁~37岁的大马男子，就通过冒充“朋友”进行电话诈骗，骗走了新加坡人几十万新币！他们落网后，被判决坐牢42个月~55个月，外加罚款9,000新币（约RM29,800）~ 21,000新币（约RM69,600）不等。 ▼该5名被告「被判坐牢的月数+罚款数额」如下： 1. Chua Zi Huang（24岁），监禁55个月，罚款12,000新币（约RM39,800） 2. Yee Kong Yao（37岁），监禁42个月，罚款11,000新币（约RM36,400） 3. Heng Guo Hao（26岁），监禁42个月，罚款15,000新币（约RM49,700） 4. Kek Yuan Chun（20岁），监禁50个月，罚款9,000新币（约RM29,800） 5. Loh...

低调小编April 29, 2025

时事

【阿嫲的信任喂了狗！】阿嫲把银行户口交给孙子管理，他1年内花光她『RM93万棺材本』！

一名患有帕金森症的阿嫲因信任孙子，将她的银行账户交给他保管，但她万万没想到，孙子竟然在1年内卷光她存下的28万元新币（约RM93万）棺材本，还谎称这笔钱是被诈骗集团窃走的。东窗事发后，这名“不孝孙”更是不知悔改，反而责怪说这是阿嫲的错！根据《The Straits Times》和《联合早报》报道，2025年4月9日，新加坡22岁的被告Adam Ilhan Mohamad Idhamsahbani承认一项失信和一项给假口供的控状，法官将他所面对的另一项伪造文件罪行纳入考量后，判他坐牢1年8个月又4周。调查发现，2021年起，阿嫲就把相关资料交给Adam，请他帮忙登入她的5个银行户头，以替她网购付款、缴付账单和捐款等。由于阿嫲的病况让她难以记住所有密码，加上英文程度不高，对网络系统的操作也不熟悉，因此将此重任托付给Adam。没想到Adam竟心生贪婪，在2023年1月至12月之间，擅自将这些银行户头内的28万元新币（约RM93万）转进自己的银行户口，拿去自己花、购买电脑和打印机、和充值玩线上游戏。 2023年8月，阿嫲察觉到户头存款开始减少，于是询问Adam情况，Adam说会向银行查询。他知道阿嫲已察觉不妥后，不仅没就此停手，反而将阿嫲的存款清空。同年12月，阿嫲的户口已被完全清空。为了不让阿嫲起疑，Adam告诉阿嫲她陷入了骗局，银行户口被警方冻结调查，导致户头存款归零。Adam还出示了两份“警方信件”，令阿嫲信以为真。 2023年1月17日，阿嫲去报警后，Adam继续撒谎，还给当地警方提供假口供和伪造的文件。直到警方隔天上门找他，以要求他提供更多信息时，他才承认自己撒谎，随后被警方逮捕。被告事后在求情书中怪阿嫲让他管理银行户头，他才会掏空她的积蓄。被告的律师代求情时则说，被告是一名初犯，因父亲离世感到压抑，沉迷手游而犯案。念在被告犯案时年轻，也已偿还10万元（约RM33万），恳求法官让他接受缓刑监视评估。对此，控方斥责他这样的说法明显缺乏悔意，反对让他接受缓刑监视。控方指出，被告为了个人利益，滥用阿嫲对他的信任犯案。他还向警方提供假信息以掩盖罪行，对此促请法官判他入狱服刑。法官最终发拒绝了辩方提议，指被告犯下严重罪行，并非一时的愚蠢行为，判被告入狱1年8个月又4周。...

低调小编April 11, 2025

时事

【最年轻的刚满18岁！】卖猪仔集团主谋落网，柔佛3名青年被警方逮捕！

尽管许多人都知道卖猪仔集团的存在，但仍有不少大马人不幸落入他们的骗局。根据《Buletin TV3》和《中国报》报道，警方在柔佛逮捕了3名卖猪仔集团的代理及主谋，嫌犯都是本地的男性青年。柔佛总警长Datuk M Kumar指出，大马外交部通过泰国曼谷大使馆，于2025年3月12日成功带回了25名被缅甸就业诈骗集团贩卖的受害者。经柔佛警方进一步调查，警方于3月13日在新山（Johor Bahru）区逮捕了一名涉嫌担任诈骗集团代理的19岁本地青年。警方随后又在新山及峇株巴辖（Batu Pahat）逮捕了两名分别18岁和25岁的本地青年，并确认他们为集团主谋。警方也起获了3台疑是用来和集团联络的手机。 Datuk M Kumar说，该诈骗集团活跃于缅甸，他们通过提供RM8000至RM15000的高薪来诱骗受害者到泰国工作。然而，当受害者到了泰国，就会被强行带到缅甸偏远的地区，并被逼迫为集团开设“骡子账号”，诱骗更多人加入。受害者的个人物品都会被没收，行动也被严密监控。警方援引2007年贩卖人口及反贩运移民法令12条文，以及1996年社团法令43条文（拥有私会党纹身图案）展开调查此案。 Datuk M Kumar表示，警方对案件开启了4个调查档案，报告已提交总检察署。他也称，两名被告已在4月3日在Batu Pahat推事庭被提控，目前被羁押在Muar监狱候审；涉及Johor...

低调小编April 11, 2025

时事

【改运变破财！】失业女子网上问运程，结果被“高僧”骗走RM158K！还差点被约去泰国见面！

有时候想转运真的要小心，不小心就“转”到破产去！大马一名45岁女子雪莉（化名）因为家庭不和、工作不顺，想透过拜神“转运”，没想到却在短短2个月内被骗走RM158,000，还差点被叫去泰国“见大师”！根据《南洋商报》和《中国报》的报导，事情发生在2025年1月，雪莉在社交媒体上留言询问运程，不久后就收到一名“师父”的私讯，说可以点蜡烛问神，收费RM32。她照做之后，对方便不断推荐她找一名“泰国清迈高僧”，并提供了对方的Whatsapp号码。雪莉上网查了这名“高僧”的资料，发现真的有人在分享，便信以为真。结果对方开始“花式骗钱”：先说需要点“龙蜡”，转了RM2,160后，又说数量不够要再转RM4,536。之后再叫她买“五色粉”要RM4,000，说是帮她改运的重要道具。接着，对方再安排“陈先生”协助买“字条”，没过多久又告诉她：“你中奖了！奖金有RM875,000！”但接下来的操作就开始收“律师费”、“所得税”、“宣誓费”等等，还说“奖金要转入马来西亚，需要通过法院”，最后竟开口要求她再付RM84,000“法庭费”！雪莉说，她真的深信不疑，为了凑钱，一共向朋友借了RM100,000，还典当金饰凑了RM50,000，前后共转账RM158K到本地4个银行账户。她一直到最后RM30,000转出后，才彻底惊醒自己被骗了。过程中，对方从头到尾都没有露面，全部通过手机联系。甚至曾要求她去泰国见面，但她担心被贩卖，才没有前往。 “我老公本来就反对我拜神，所以我一直都没告诉家人。” 她表示自己平时非常谨慎，不明白为何会一步一步陷进去，越陷越深。记者会由雪州社青团秘书李文彬陪同召开，他表示雪莉是先陷入“改运”骗局，接着又被卷入“中奖”骗局，是典型的“两轮诈骗套路”。他呼吁民众不要轻信网络上所谓“神佛服务”，想拜神请到正规庙宇，凡是要求你先转账的，99.99%都是骗局！小编在这里再次提醒大家，网络上的任何服务都要小心判断！现在的诈骗手法层出不穷，别再轻易落入诈骗集团的圈套啦！你还可以阅读：【诈骗新招！】女大生误信PTPTN发奖金，惨被骗RM1000！照片来源: 南洋商报照片来源: 中国报照片来源: 守网者...

憨憨小编April 9, 2025

时事

【诈骗新招！】女大生误信PTPTN发奖金，惨被骗RM1000！

近年来，诈骗集团手法不断翻新，连大学生的PTPTN都成了他们的目标！🎯 根据《中国报》的报道，22岁UPM女大学生李小姐，搭巴士途中收到一通WhatsApp来电，来电显示PTPTN标志，对方还能准确说出她的名字，自称是PTPTN职员，并告诉她“中奖了”，可以领取RM1000奖金！🎉 她起初半信半疑，但对方安抚她：“现在是斋戒月，穆斯林不会骗人。”骗子强调不需要身份证或安全代码，只要提供学生银行卡（MySiswa Kad）最后8位数字，就能转账💰。听到对方能念出银行卡前8位数字，她放下戒心，提供了其余数字。很快，她的手机跳出银行通知，对方让她点“批准”处理汇款，还叮嘱她不要登入银行应用程式。结果她户头里的RM1000瞬间消失！😨 察觉不对劲后，她立刻挂断电话并拨打国家诈骗应对中心（NSRC）997求助，没想到接线员不仅冷漠，还责怪她“是你自己按批准，我要怎样帮你报案？”🤦‍♀️ 无奈之下，李小姐只好自己联系银行，才发现RM1000已转入某电子钱包。银行客服协助冻结户头，并告诉她：“全国学生银行卡前8位数字都一样，骗子只是利用这个来骗你信任！” 事后她在社媒分享经历，才发现很多大学生都接到类似诈骗电话，甚至一天内收到6通！📞⚠️议员陈宗怀疑学生资料被泄露，呼吁PTPTN正视问题，并提醒大家政府部门不会WhatsApp你发奖金，接到这种电话，直接挂断！现在的诈骗手法越来越高明，小编提醒大家⚠️，凡是陌生来电或可疑信息，一律不接、不回、不信！收到“天降横财”的消息，先冷静查证，别让骗子有机可乘！你还可以阅读：120万人欠债108亿！PTPTN重启黑名单+禁出国，你还敢不还❓ 照片来源: 中国报照片来源: 中国报照片来源: 中国报

憨憨小编March 27, 2025

时事

【来马留学第9天就……😭】中国20岁女生被“假中国公安”诈骗！以为自己害死人，内疚到自寻短见！

诈骗集团手段层出不穷，尽管各方致力于打击这些犯罪集团，但他们犹如烧不尽的野草，越来越嚣张，不仅偏财，甚至害死无辜的女孩！根据《中国报》报道，一名年仅20岁的中国女生来马留学，不料刚到大马第5天就接获诈骗电话，被假冒“中国公安”的骗徒指控涉及命案，勒令她必须交出25万8000人民币（约RM16万）自证清白。女生深信不疑，误以为自己真的害死了人，极度内疚、崩溃、绝望的她不堪精神压力，也不想拖累家人，最终在租住的公寓39楼纵身一跃，客死异乡。死者是来自中国山东潍坊的李博雯，她于3月13日抵达马来西亚留学，3月18日接获诈骗集团电话，对方自称是大马通讯局，警告她的手机号被盗用，并频繁在中国发送诈骗信息，随后又“帮忙”将案件移交给所谓的“中国公安”处理。紧接着，一名自称“杜峰警官”的男子联系上她，直接指控她涉嫌犯罪，甚至“害死”了一名老妇。 “警官”质疑她故意逃到大马躲避追捕，随后佯装通融，表示可以帮她争取保外候审机会，但会赌上自己的职业生涯。因此，“警官”勒令李博雯乖乖听话，交钱才能洗清嫌疑，否则将面临跨国逮捕和至少一年的监禁。李博雯在被骗的4天里，几乎24小时被“假公安”视频监控，行踪必须事无巨细地报备，还被警告不能向任何人透露此事，否则将被判刑10年。 3月22日，也就是李博雯来马的第9天，她跟妈妈通话，语焉不详地询问家中存款有多少。她还写了一封求助信，要求妈妈汇款25万8000人民币（约RM16万），表示自己不能透露详情，只求妈妈尽快汇款给她“救急”。妈妈当下并不清楚女儿发生了什么事，所以没有马上汇钱。她察觉到不对劲，怀疑女儿被骗，立刻解释这是诈骗集团的套路，并劝女儿冷静。但遗憾的是，母女俩的通话到此为止，从那之后，她再也无法联系上女儿。短短数小时后，李博雯在公寓39楼跳下，坠落在6楼平台，当场身亡。事后，李博雯的父母在她的手机和平板电脑里，发现了一封长达5000字的“自白书”。她在信中详细记录了自己的成长经历、家庭情况，以及来马的全过程，甚至苦苦哀求“公安”相信她的清白。诈骗集团的洗脑程度令人发指，他们甚至装作好人，道德绑架她，表示如果李博雯不交钱，“警官”也会因为帮助她而被上级处分。更可怕的是，骗子用人命恐吓她，让她误以为自己真的害死了人，最终逼她走上绝路。得知噩耗后，李博雯的父母立刻飞来马来西亚，爸爸李先生和哥哥在进行认尸手续时，忍不住当场爆哭，爸爸更一度哭到站不起身，喊着舍不得女儿。无论如何，李先生表示，他们会尽快带女儿回家乡安葬，让她入土为安。他也希望中国驻马来西亚大使馆伸出援手，帮忙施压马来西亚警方，援引刑事角度调查此案，还女儿公道。...

吃瓜小编March 26, 2025