时事
英国籍男子越洋来大马设立跨国投资诈骗“大本营”,在Klang Valley和槟城设下多达24个基地!最终被我国反贪会上门取缔! 根据中国报报导,反贪会接获跨国情报,派出秘密特工和卧底暗中调查一段时间。等待时机成熟时,于2月21日联同国内7个执法单位,总动员164名官员,分别在Klang Valley和槟城的24个单位展开取缔行动。 这次行动中,一共逮捕了81名分别来自澳洲、英国、南非、纽西兰和菲律宾等国家的嫌犯。该诈骗集团活跃4年来,通过网络便利在全球至少捞取10亿令吉不义之财。单单在英国和澳洲,就骗走至少2亿令吉! 反贪会揭发,该诈骗集团于2019年开始在我国活跃,主要在网上引诱民众参与虚假投资计划,并将他们的钱分别汇入集团设立的24个空壳公司银行户头后,再转移到海外其他银行户头,最终全数转汇集团“口袋”。 反贪会首席专员丹斯里阿占峇基指出,这个集团的首脑是英国人,当局相信在我国被捣破的仅是一个小分支,整个大集团的受骗金额,有可能高达10亿令吉。 反贪会为了捣破这个狡猾的集团,通过与澳洲和几个国外机构之间的合作,采用了金融调查、秘密特工和卧底等多种调查方法进行,才得以掌握他们的犯罪证据。 ▼其中一名纽西兰籍嫌犯逃跑时,从14楼跌落11楼重伤。 据悉,该诈骗集团基地设在雪州Phileo Damansara商业中心。为了逃避执法单位的法眼,不仅不让清洁工人入内打扫,就连公司招牌和通行卡都没申请,但每个月都有按时缴付租金。 该中心停车场经理透露,该集团不曾向其部门申请通行卡,平时也特别安静。虽然感觉有些奇怪,但那里的职员看起来都很正常。 另外,该商场清洁工人透露,该集团公司常年大门深锁。商场内的公司一般都会定期提供清洁服务,但只有该公司不让他们进入打扫。 另一方面,被反贪会逮捕的其中10名嫌犯(7男3女),于2月22日2时23分在移民局的特别战术小组押送下,抵达布城法庭申请延扣,随后获得批准延扣嫌犯6天至2月27日助查。 大快人心!这些诈骗集团都给我抓起来! 你还可以阅读:【要钱料~】Meta推出『Meta...